金融犯罪

概述
服务范围

核心业务领域


金融是现代经济的核心,金融市场则是社会财富的聚集地。近年来,随着互联网金融的兴起,传统金融犯罪与P2P网贷、网络众筹等新型网络金融犯罪已并驾齐驱,共同构成金融犯罪的新常态。恒都专设金融犯罪专业部,由同时具有金融专业背景及法律背景的律师、合伙人、高级法律顾问组成,共同深入研究破坏金融管理秩序罪、金融诈骗罪、证券期货犯罪等金融犯罪的构成要件及司法最新动态,并凭借深厚的理论储备及丰富的实务经验为客户提供的刑事合规及刑事辩护法律服务,获得客户的一致信赖及赞赏。


顶尖服务团队


恒都金融犯罪专业部是由一批志同道合、专业水准领先的资深律师组成,由在该领域深耕多年的主管合伙人律师带队,统筹多个作业组,以专业深耕及团队精神,共同开拓和承办金融纠纷案件。他们具有国际及国内顶尖法学院校的金融、法律教育背景,其中有相当一部分曾在政府机关、检察院、法院、公安系统等任职,或担任专家学者、知名企业法务负责人、律师协会多个领域专业委员会委员。凭借对法律动态和司法实务的深刻理解,着眼于客户切实问题,致力于为客户提供高效优质的法律服务。


丰富实践经验


恒都金融犯罪专业部不仅可以为客户评估刑事法律风险和法律责任,预防追责的发生;当追责不可避免的产生时,我们还可以帮助客户制定正确的应诉方案与执行策略。在多年执业过程中,恒都律师积累了处理疑难复杂走私类刑事案件的丰富经验及胜诉技巧,亦积累了诸多非诉法律风险防控的诀窍,在各种形式的争议解决中享有极高的声誉。

现任恒都的律师们代理过众多金融犯罪案件,部分案件涉及标的额巨大,部分案件具有典型性,另有部分案件案情疑难复杂。恒都以凸显成本效益且富有技巧的的法律服务获得客户的高度赞誉以及行业的认可。

金融犯罪是经济犯罪领域中最为专业复杂的犯罪类型之一,恒都金融犯罪专业部能够为金融犯罪相关事务提供全方位、全流程的法律服务。


涵盖各类金融犯罪罪名


  • 非法吸收公众存款罪

  • 信用卡诈骗罪

  • 集资诈骗罪

  • 贷款诈骗罪

  • 合同诈骗罪

  • 票据诈骗罪

  • 妨害信用卡管理罪

  • 伪造货币罪

  • 骗取贷款、票据承兑、金融票证罪 

  • 内幕交易、泄露内幕信息罪

  • 操纵证券、期货市场罪

  • 违法发放贷款罪


事前风险防控


接受企事业单位、各种社团法人的聘请,进行金融刑事犯罪预防、高管执业刑事风险防控培训。

为企业与个人有效避免行政、司法追究提供经营合法化与合理化设计,提出法律风险咨询意见。


行政稽查阶段


在证券期货类金融犯罪中,协助客户应对有关部门问询及行政稽查,争取获得案件不予移送公安机关立案侦查的有利结果。


侦查阶段


  • 会见犯罪嫌疑人;

  • 对犯罪嫌疑人是否构成犯罪及参与角色、参与程序、罪行轻重进行调查;

  • 为犯罪嫌疑人提供法律咨询、申请取保候审,代理申诉和控告。


审查起诉阶段


  • 为犯罪嫌疑人辩护,查阅、摘抄、复制案件有关诉讼文书、技术性鉴定材料;

  • 与犯罪嫌疑人会见和通信;

  • 调查和收集有关证据材料;

  • 就涉嫌金融犯罪案的事实与证据问题向检察机关提出律师意见书。


审判阶段


  • 一审、二审过程中,查阅、摘抄、复制案件有关材料;

  • 与被告人会见和通信;

  • 调查和收集证据;

  • 参加法庭审理;

  • 提出对涉嫌金融犯罪被告人无罪、罪轻或从轻、减轻的辩护意见。


刑事申诉阶段


  • 代理当事人提出申诉意见;

  • 代为制作申诉材料;

  • 代为再审立案,参与再审案件的辩护。

部分金融犯罪领域典型案例介绍

恒都律师代理“E租宝”平台P2P形式非法吸收公众存款案,为当事人成功挽回损失。

部分金融犯罪领域典型案例介绍

恒都律师在跨省特大涉古文玩合同诈骗案件中(涉案被告人人数50余人,案值约1,300余万元),被记集体三等功。

部分金融犯罪领域典型案例介绍

恒都律师代理曹斌铭集资诈骗案,此案涉及金额高达170亿,系公安部督办的案件,涉案范围近二十个省市,被害人多达700人。

部分金融犯罪领域典型案例介绍

恒都律师为某公司光伏发电项目涉嫌骗取巨额国家财政补贴资金涉案人员提供辩护服务。

部分金融犯罪领域典型案例介绍

恒都律师代理江苏某公司虚假信息披露案件。

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