王莉-恒都团队-北京恒都律师事务所

执业描述

王莉律师毕业于北京理工大学法学院，持有证券基金从业资格，代理了大量诉讼和非诉讼业务，处置多笔不良资产业务，擅长刑民交叉解决疑难复杂项目，专注于各类金融产品在募集、投资、管理、退出各阶段涉嫌的刑事犯罪研究及民刑交叉解决投后资金回收等。

业务领域

金融、商事诉讼与仲裁、刑事等。

工作经历

王莉律师从事金融领域多年，对金融资管行业有深入见解，金融法律服务专注于金融企业的各类金融产品设计及各类产品的投后管理、投后资产处置。金融产品设计包括信托、债券、基金、私募股权基金（不动产投资基金、特殊机会基金）、家族信托基金、基金份额再融资等产品的设计。投后管理即代表金融机构参与投资标的企业、标的项目的监督管理，以保障资金安全退出。投后资产处置主要是金融机构投资的标的项目出现风险，通过对标的企业进行重组、并购、再融资以期实现金融机构的资金回收。

专业研究

《待证事实中的举证责任》；
《经济刑事案件的辩护分析：行贿与受贿、职务侵占、帮信罪、掩隐罪、非吸、集资诈骗》；
《对AA制收费差额之诈骗罪分析》；
《对上市公司的在证券市场虚假陈述的侵权及损失核定分析》；
《对网络暴力违法犯罪行为之分析》；
《对浙江国祥事件券商跟投、转融通之法律分析》；
《用案件关联款支付律师费是否构成洗钱罪分析》；
《股权回购权利的是形成权还是请求权的分析》；
《直播：信托和定融产品违约应对方案》。

工作语言

中文、英文

诉讼代表业绩

外贸信托汇鑫系列信托产品投资债券二级市场违约案件；
私募基金投资结构化产品北方信托天利系列信托产品投资债券二级市场违约案件；
兴业信托合信系列信托产品投资债券二级市场违约案件；
**企业因债券二级市场换券交易提请损害赔偿案件；
**国有企业投资佛山**项目的信托计划与收益承担差额补足义务的纠纷案件；
中信基金投资安徽格义产业园一级股权投资违约处置案件。

专项代表业绩

为XXX财富管理企业设计各类FOF基金产品，包括不动产母基金、医疗健康母基金、新金融产业母基金、特殊机会母基金等等，分别投向国内著名的不动产基金、医疗健康基金、新金融类基金、不良资产基金，共计发行金额200多亿。
为XXX企业设计某融工具并成功发行2亿；
为XXX企业设计可转债融资工具，在XXX股权交易中心成功发行3亿元；
辅助山东高科技企业新三板挂牌上市提供法律服务；
为客户与汇源集团的债权融资计划纠纷提供法律服务；
为客户投资香港证券市场违约纠纷提供法律服务；
为香港上市公司金泰能源提供常年法律服务；
为华烨金泉石油企业的股权并购及转让提供法律服务；
为境外加密货币服务商提供常年及专项法律服务；
代表联盈**基金的投资人参与该基金贷后资产处置工作，基金方涉嫌刑事犯罪并成功天津刑事立案。通过刑事程序对犯罪嫌疑人采取监视居住，在监居期间同嫌疑人签署相关协议，双方达成谅解书并成功完成债务转换，投资人成功退出。
融信基金涉嫌合同诈骗，代表融信基金的投资人梳理材料，项目实地取证，成功于北京刑事立案，案件推动至检察院，代表投资人与基金方代表沟通和解事宜。
代表锦州***基础设施投资基金，基金方涉嫌挪用基金财产，整理投资资料，与投资人沟通梳理，代表投资人在北京刑事立案，经过公安的侦查取证冻结涉案资产，案件成功在法院判决并完成受害人登记并退赔违法所得。
湖南长沙项目以股权+债权投资4.3+1.3亿投资至湖南青竹****项目，从项目拿地到项目建设未能达到项目预期，代表基金方与项目方沟通退出，在北京、湖南提起2个诉讼，分别确认股权、债权，后将债权处置给破产重整方。
安徽凤阳**酒店私募投资基金，以银行委贷方式贷款4500万+帝城酒店房地产项目在建工程抵押，代表基金方通过诉讼确认债权、执行、拍卖，与项目方虚假租赁合同进行撤销权诉讼，最终引入第三人受让基金实现债权完成退出。